近日，通辽市开鲁县公安局合成作战，雷霆出击，成功打掉一起涉案资金达1600万元的特大洗钱犯罪团伙，先后抓获犯罪嫌疑人9人。
2020年10月开始，公安部开展打击非法开办、贩卖电话卡、银行卡的全国“断卡”行动，给电信网络诈骗犯罪造成重创。黑市场出现“卡荒”现象，对公四件套一路涨到一万五一套。诈骗团伙洗钱方式由之前的银行卡反复转账以及走专业洗钱水房、地下钱庄的通道，到后来通过第三方、第四方支付平台，利用APP、二维码跑分，洗钱模式频繁更新换代，到现在演变出以虚拟货币为掩护的洗钱模式。
2020年10月6日，开鲁镇居民张某以“冒充公检法”的方式被骗89万元。接到报警后，开鲁县公安局组成“10.06”专案组，专案民警经分析研判，发现有外地涉案人员信息，专案组民警迅速马不停蹄的前往涉案地点，并日夜辗转于福建、广东、黑龙江等地30余天，终于在通辽市公安局的大力支持下，先后抓获以杨某冰为首的9名犯罪嫌疑人。
经调查，嫌疑人杨某冰、梁某等人相互勾结，以高额利润、佣金为诱饵组织多人在“中币”“火币”等虚拟币平台上开设虚拟币账户，并且为了躲避警方打击，达到迅速转移资金的目的，由杨某冰、梁某建群，要求操盘手将涉案资金打入进来的15分钟内进行虚拟币买卖，完成黑钱变虚拟币的操作，为多个犯罪团伙非法提供资金支付转移，并以此获取利润。该团伙以虚拟币平台为掩护进行资金转移洗钱，自2020年8月以来涉案资金流水达1600万元。
目前，犯罪嫌疑人杨某冰、徐某、梁某、肖某、李某等5人以帮助信息网络犯罪活动罪被批准逮捕。杨某航已被检察机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，曹某、崔某、甘某依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
